رسميا مجموعة الغافي (GAFI) تخرج تونس من القائمة السوداء

عقدت مجموعة العمل المالي  GAFI  اجتماعها العام بباريس فرنسا في الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر الجاري. وقد تمّ النظر في ملف متابعة تنفيذ تونس لخطة العمل التي تم اعتمادها في نوفمبر 2017 لتلافي أوجه القصور التي تشكو منها المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقرر الاجتماع العام خروج الجمهورية التونسية من قائمة الدول التي تخضع لمتابعة مجموعة العمل المالي وذلك على ضوء تقرير الزيارة الميدانية التي أجريت بتونس يومي 16 و 17 سبتمبر 2019 والذي عكس التقدّم الملحوظ الذي حققته في تلافي أوجه القصور المتعلقة بمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

اللجنة التونسية للتحاليل المالية